Blanqueo de dinero por medio de criptomonedas

La Guardia Civil española y la Policía Nacional de Colombia han desmantelado, la pasada semana, dos organizaciones delictivas implicadas en el blanqueo de dinero a gran escala por medio de intercambios de smurfing y criptomonedas. Se estima que, en total, los delincuentes habrían lavado más de 2,5 millones de euros.

23 miembros del grupo fueron arrestados, principalmente en España, Colombia y Venezuela, y otros 9 fueron investigados. Además, según informa la Europol, se realizaron 12 registros domiciliarios, 10 en España y 2 en Colombia, y se incautaron 2 vehículos, junto con teléfonos móviles, ordenadores o documentos bancarios y financieros. Además, numerosas carteras virtuales utilizadas por la organización criminal para lavar el efectivo fueron congeladas por las autoridades.

Fuente: Tic Beat