La Fiscalía Anticorrupción inicio un procedimiento judicial contra CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales. Principalmente por actividades realizadas por la mafia china entre el 2011 y el 2015. Estas acciones afectan a 10 sucursales de la entidad, 11 empleados y al ex responsable de cumplimiento normativo de la compañía.

A su vez, CaixaBank se ha dirigido a la CNMV para alertar del riesgo que esto supone para su reputación. La entidad reclama el potencial impacto que pudiera derivar de los hechos y el riesgo reputacional al que esta expuesta por este procedimiento.

CaixaBank señala incremento de la importancia de las medidas relacionadas con la gestión de los riesgos ESG (Environmental, Social & Governance). Estos riesgos, se podrían materializar en aspectos como fallos de la valoración y cobertura ante operaciones o clientes altamente expuestos a riesgos derivados del cambio climático, entre otros.

La tecnología de verificación de identidad de NeoCheck, garantiza la seguridad en las entidades financieras y el cumplimiento normativo del SEPBLAC.

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