El SEPBLAC pone a la banca a prueba

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), en el que participan el Ministerio de Economía y el Banco de España, viene reprochando desde hace años a las entidades financieras que no profundicen en su labor preventiva sobre posibles casos de blanqueo de capitales a través de sus redes, que a su vez podrían tener conexión con otros delitos. Pero del toque de atención administrativo se ha pasado ya a la actuación judicial de manera formal, de modo que la Audiencia Nacional tiene abiertas varias causas donde son investigadas media docena de ellas, algunas de tanto peso como Banco Santander y CaixaBank.

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